证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2024-022



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2024年3月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2024年4月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月1日9：
15至2024年4月1日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月1日上午9：30在北
京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出 席本次会议的股东及股东代表共 55 人 ，代表公司有表决权的股份
1,815,128,985 股，占公司有表决权股份总数的 50.08%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份 1,676,553,519 股，占公司有表决权股
份总数的 46.26%；参加网络投票的股东 50 人，所持有表决权股份 138,575,466
股，占公司有表决权股份总数的 3.82%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供
担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,814,298,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 830,787 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 0 股。
该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 137,744,679 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 99.40%；反对票 830,787 股；弃权票 0 股。
    2. 审议通过《关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,814,298,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 830,787 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 0 股。
该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 137,744,679 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 99.40%；反对票 830,787 股；弃权票 0 股。
    3. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2023年10月24日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,814,298,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 830,787 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 0 股。
该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 137,744,679 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 99.40%；反对票 830,787 股；弃权票 0 股。


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    4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    本议案内容详见公司于2023年12月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,793,076,218 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.79%；反对票 21,818,967 股，占出席会议有表决权股份总数 1.20%；弃权票
233,800 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 116,522,699 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 84.09%；反对票 21,818,967 股；弃权票 233,800 股。
    5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    本议案内容详见公司于2023年12月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,793,302,218 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.80%；反对票 21,592,967 股，占出席会议有表决权股份总数 1.19%；弃权票
233,800 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 116,748,699 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 84.25%；反对票 21,592,967 股；弃权票 233,800 股。
    6. 审议通过《关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2023年12月21日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,814,298,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 830,787 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 0 股。
该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 137,744,679 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 99.40%；反对票 830,787 股；弃权票 0 股。
    7. 审议通过《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2024年1月12日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。


                                    3
    审议结果：同意票 1,814,298,198 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票 830,787 股，占出席会议有表决权股份总数 0.05%；弃权票 0 股。
该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 137,744,679 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 99.40%；反对票 830,787 股；弃权票 0 股。
    8. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,798,573,118 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.09%；反对票 16,463,567 股，占出席会议有表决权股份总数 0.91%；弃权票
92,300 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 122,019,599 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 88.05%；反对票 16,463,567 股；弃权票 92,300 股。
    9. 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,793,150,918 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.79%；反对票 21,885,767 股，占出席会议有表决权股份总数 1.21%；弃权票
92,300 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 116,597,399 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 84.14%；反对票 21,885,767 股；弃权票 92,300 股。
    10. 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,793,621,118 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.82%；反对票 21,498,267 股，占出席会议有表决权股份总数 1.18%；弃权票
9,600 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 117,067,599 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 84.48%；反对票 21,498,267 股；弃权票 9,600 股。


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    11. 审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,812,531,385 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.86%；反对票 2,461,300 股，占出席会议有表决权股份总数 0.14%；弃权票
136,300 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 135,977,866 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 98.13%；反对票 2,461,300 股；弃权票 136,300 股。
    12. 审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,812,580,885 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.86%；反对票 2,461,300 股，占出席会议有表决权股份总数 0.14%；弃权票
86,800 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 136,027,366 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 98.16%；反对票 2,461,300 股；弃权票 86,800 股。
    13. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议
案》；
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举黄江龙先生、文剑平
先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非
独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见公
司于 2024 年 3 月 16 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内
容。
    13.01 选举黄江龙先生为公司第六届董事会非独立董事
    审议结果：同意票 1,719,832,769 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.75%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 43,279,250 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 31.23%。
    13.02 选举文剑平先生为公司第六届董事会非独立董事


                                   5
    审议结果：同意票 1,717,431,940 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.62%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 40,878,421 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 29.50%。
    13.03 选举刘小丹女士为公司第六届董事会非独立董事
    审议结果：同意票 1,717,291,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.61%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 40,737,828 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 29.40%。
    13.04 选举孔维健先生为公司第六届董事会非独立董事
    审议结果：同意票 1,718,247,347 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.66%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 41,693,828 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 30.09%。
    13.05 选举许爱华女士为公司第六届董事会非独立董事
    审议结果：同意票 1,717,261,346 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.61%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 40,707,827 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 29.38%。
    13.06 选举张龙先生为公司第六届董事会非独立董事
    审议结果：同意票 1,716,358,529 股，占出席会议有表决权股份总数的
94.56%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 39,805,010 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 28.72%。
    14. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》；
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张鸿涛先生、王月永
先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起计算。本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日公告在中国证监会指
定创业板信息披露媒体上的相关内容。


                                     6
    14.01 选举张鸿涛先生为公司第六届董事会独立董事
    审议结果：同意票 1,737,883,857 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.74%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 61,330,338 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 44.26%。
    14.02 选举王月永先生为公司第六届董事会独立董事
    审议结果：同意票 1,735,051,776 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.59%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 58,498,257 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 42.21%。
    14.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事
    审议结果：同意票 1,735,167,176 股，占出席会议有表决权股份总数的
95.59%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 58,613,657 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 42.30%。
    15. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的
议案》；
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举谢华东先生、方国辉
先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过
之日起计算。本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日公告在中国证监会指定创
业板信息披露媒体上的相关内容。
    15.01 选举谢华东先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    审议结果：同意票 1,754,641,935 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.67%。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 78,088,416 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 56.35%。
    15.02 选举方国辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    审议结果：同意票 1,755,574,397 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.72%。该议案获得通过。


                                    7
    其中，中小股东同意票 79,020,878 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 57.02%。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                         北京碧水源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二四年四月一日




                                   8