证券代码：300070            证券简称：碧水源          公告编号：2024-024


                   北京碧水源科技股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议推选黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    选举黄江龙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会
届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
    公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会、风险与控制委员会，各委员会组成如下：
    1. 董事会战略投资与可持续发展委员会
    由黄江龙先生、许爱华女士、薛涛先生3人组成，黄江龙先生为主任委员
（召集人）。
    2. 董事会提名委员会
    由张鸿涛先生、薛涛先生、黄江龙先生3人组成，张鸿涛先生为主任委员
（召集人）。
    3. 董事会薪酬与考核委员会
    由薛涛先生、张鸿涛先生、刘小丹女士3人组成，薛涛先生为主任委员（召


                                   1
集人）。
       4. 董事会审计委员会
       由王月永先生、薛涛先生、孔维健先生3人组成，王月永先生为主任委员
（召集人）。
       5. 董事会风险与控制委员会
       由孔维健先生、刘小丹女士、许爱华女士3人组成，孔维健先生为主任委员
（召集人）。
       本议案经逐项表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
       聘任黄江龙先生为公司总裁，任期三年，至第六届董事会届满之日止；
       聘任戴日成先生为公司执行总裁，任期三年，至第六届董事会届满之日止；
       聘任张龙先生为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满之日止；
       聘任张兴先生、陈春生先生、刘振国先生、龙利民先生、崔鹏飞先生为公
司高级副总裁，任期三年，至第六届董事会届满之日止；
       聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满之日止。
       本议案经逐项表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第六届董事会届满之日
止。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




       特此公告。




                                               北京碧水源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二四年四月一日


                                      2
附件：
董事长及各专门委员会成员简历：
    黄江龙先生，1977 年出生，1998 年 7 月参加工作，2010 年 1 月加入中国
共产党，硕士学位，正高级工程师、高级经济师、一级建造师，中国国籍。现
任公司临时党委书记、董事长、总裁。2015 年 9 月任中交四公局房地产开发有
限公司总经理、党委副书记；2016 年 10 月任中交四公局城市投资发展有限公
司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 8 月任中国交建东北区域总部总经理
助理；2019 年 10 月起先后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助
理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设
有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司
董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；
2022 年 1 月起担任本公司总经理（自 2023 年 4 月总经理更名为总裁）；2022
年 2 月起担任本公司副董事长、总裁；2023 年 7 月起担任本公司董事长、总裁；
2023 年 12 月起担任本公司临时党委书记、董事长、总裁。
    黄江龙先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公
司任党委委员外，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定
的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。


    刘小丹女士，1982 年出生，2009 年 4 月参加工作，2004 年 5 月加入中国
共产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。
2009 年 4 月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；
2019 年 1 月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020 年 4
月任中国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021 年 1
月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限
公司北京分公司总经理；2021 年 3 月起任本公司董事；2021 年 9 月起任中国


                                   3
城乡控股集团有限公司总经理助理。
       刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公
司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       孔维健先生，1983 年出生，2003 年 8 月参加工作，2004 年 6 月加入中国
共产党，研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、高级政工师，中国国籍，
现任公司董事。2007 年 7 月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，
北京金诚同达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投
资发展部高级经理；2015 年 3 月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级
经理；2017 年 12 月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018 年 4 月
起任中国城乡工作组法律审计组组长；2018 年 12 月起任中国城乡控股集团有
限公司法律审计风控部副总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019 年 8 月
起任本公司董事；2019 年 12 月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、
法律审计风控部总经理；2020 年 11 月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委
员、副总法律顾问、法律风控部总经理；2021 年 8 月起任中国城乡控股集团有
限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理、北京德青源农业科技股
份有限公司董事长。
       孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公
司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


                                      4
       许爱华女士，1978 年出生，2001 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入中国
共产党，硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2010 年 9 月任中
国中煤能源集团有限公司企业管理部综合处处长；2017 年 5 月任中国中煤能源
集团有限公司企业管理部股权管理处处长；2019 年 3 月任中国城乡控股集团有
限公司运营管理部总经理；2021 年 11 月至今，先后任中交城乡开发建设有限
公司董事，中城乡生态环保工程有限公司董事，中国城乡控股集团有限公司董
事会办公室（战略运营部）主任（总经理）；2022 年 3 月起任本公司董事。
       许爱华女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公
司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。


       张鸿涛先生, 1961 年出生，清华大学环境工程硕士，1988 年 7 月参加工
作，1984 年 6 月加入中国共产党，清华大学副教授，博士生导师，教授级高级
工程师，中国国籍，清控环境（北京）有限公司董事长，兼任北京国环清华环
境工程设计院副院长，现任公司独立董事。1988 年 7 月至 2021 年 5 月，清华
大学留校任教，先后聘任硕士生导师、博士生导师，并先后担任清华大学环境
工程系教研室主任助理、清华大学环境科学与工程系教务科长、党支部组委等
职务；2000 年 3 月至今，担任北京国环清华环境工程设计研究院总工程师、副
院长；2010 年 6 月至今，担任国家环境保护技术管理与评估工程中心副主任；
2017 年 7 月至今担任清控环境（北京）有限公司董事长；2024 年 4 月起担任
本公司独立董事。
       张鸿涛先生未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自


                                      5
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。


    王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国
籍，现任公司独立董事。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至
2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计
师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002 年至
2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理；2010 年至今任北京圣博扬投资管
理有限公司总经理，现兼任潜能恒信能源技术股份有限公司、北京科净源科技
股份有限公司（任期至 2024 年 4 月）、中海油能源发展股份有限公司独立董事，
兼任山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 3 月起任本公司独立董事。
    王月永先生未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。


    薛涛先生，1973 年出生，中科院在读博士，高级工程师，中国国籍，北
京易二零环境股份有限公司总经理，现任公司独立董事。1994 年至 2014 年就
职于中国通用技术集团中国通用技术咨询公司；2014 年至今担任北京易二零环
境股份有限公司总经理，兼任国家绿色发展基金专委会委员、湖南大学兼职教
授、华北水利水电大学客座教授、沈阳工业大学兼职教授、天津创业环保集团
股份有限公司独立董事、中建环能科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月起
任本公司独立董事。
    薛涛先生未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监


                                   6
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形，不属于失信被执行人。


高级管理人员简历：
    黄江龙先生，总裁，简历详见上文 “董事长及各专门委员会委员简历”。


    戴日成先生，1964 年出生，1986 年 7 月参加工作，1985 年 5 月加入中国
共产党，博士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司临时党委副书记、执行
总裁。1986 年至 1989 年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；1993
年至 1998 年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998 年至 2010 年任
清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010 年至 2012 年任北
控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012 年 10 月起至 2014 年 3 月任本
公司总经理；2014 年 4 月起至 2016 年 4 月任本公司董事、总经理；2016 年 5
月至 2018 年 2 月任本公司董事；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事、总
经理；2020 年 9 月至 2022 年 1 月任本公司总经理；2022 年 1 月起任本公司常
务副总经理（自 2023 年 4 月常务副总经理更名为执行总裁）；2023 年 12 月起
任本公司临时党委副书记、执行总裁。
    戴日成先生目前持有公司股票 749,000 股，与持有公司股份超过 5%以上股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴日成先生于
2021 年 11 月因违规担保事项受到深圳证券交易所通报批评处分。戴日成先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    张龙先生，1984 年出生，2008 年 7 月参加工作，2004 年 7 月加入中国共
产党，学士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司临时党委委员、董事、财
务总监。2011 年 12 月起任中交一航局第一工程有限公司中交港珠澳大桥岛隧
工程 I 工区项目财务总监；2016 年 8 月起任肯尼亚中交蒙内标轨铁路项目总经
理部财务部副经理；2017 年 9 月起任中交一航局第一工程有限公司财务管理部


                                     7
副经理；2018 年 10 月起任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融资本
部）高级经理；2020 年 8 月至 2022 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司
财务资金部（金融资本部）副总经理主持工作、兼任中国城乡控股集团有限公
司北京分公司财务总监；2022 年 9 月起任本公司财务总监；2022 年 10 月起任
本公司董事、财务总监；2023 年 12 月起任本公司临时党委委员、董事、财务
总监。
       张龙先生未持有公司股票，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


       张兴先生，1983 年出生，2007 年 5 月参加工作，2005 年 12 月加入中国
共产党，学士学位，中国国籍，现任公司临时党委委员、高级副总裁、董事会
秘书。2007 年 5 月至 2010 年 8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证券
投资部、董事会秘书办公室；2010 年 9 月加入北京碧水源科技股份有限公司，
历任本公司证券部经理、总监；2018 年 3 月起任本公司董事会秘书；2020 年 7
月起任本公司副总经理（自 2023 年 4 月副总经理更名为高级副总裁）、董事会
秘书；2023 年 12 月起任本公司临时党委委员、高级副总裁、董事会秘书。
       张兴先生已于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备证券从业资格、基金从业资格。张兴先生目前持有公司股票 36,000 股，与
持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。




                                     8
    陈春生先生，1977 年出生，2003 年参加工作，2014 年 10 月加入中国共
产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司临时党委委员、高级副总
裁兼运营事业部总经理。2003 年 7 月至 2007 年 6 月任清华大学膜技术中心工
程师；2007 年 8 月至 2014 年 11 月先后任北京碧水源科技股份有限公司运行服
务部经理、工程中心总监、运行总监；2014 年 11 月至 2016 年 4 月任公司总经
理助理；2016 年 4 月至 2023 年 1 月先后任副总裁、北京久安建设投资集团有
限公司总经理、运营事业部总裁、安全总监、久安公司总工程师、运营事业部
总经理；2023 年 1 月起任公司副总经理（自 2023 年 4 月副总经理更名为高级
副总裁）兼运营事业部总经理；2023 年 12 月起任本公司临时党委委员、高级
副总裁兼运营事业部总经理。
    陈春生先生未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    刘振国先生，1965 年出生，1987 年 7 月参加工作，1986 年 10 月加入中
国共产党，学士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司高级副总裁。1987 年
7 月至 1990 年 2 月任北京市密云县水利局干部；1990 年 3 月至 1992 年 4 月任
北京市水利局农水处技术管理人员；1992 年 4 月至 1999 年 5 月任北京市水利
水电技术中心工程师；1999 年 6 月至 2006 年 5 月任北京市水土保持工作总站
副主任、高级工程师；2006 年 6 月加入北京碧水源科技发展有限公司任公司董
事、总经理；2007 年 6 月至 2019 年 8 月任本公司副董事长、副总经理（2017
年 6 月至 2018 年 2 月同时兼任公司总经理）；2019 年 8 月至 2020 年 9 月任本
公司董事、副总经理；2020 年 9 月起任本公司副总经理（自 2023 年 4 月副总
经理更名为高级副总裁）。
    刘振国先生目前持有公司股票 12,321,125 股，与持有公司股份超过 5%以
上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘振国先


                                     9
生于 2022 年 9 月因业绩承诺未及时履行完毕受到中国证监会北京证监局的责
令改正监管措施。刘振国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人。


    龙利民先生，1968 年出生，1991 年 7 月参加工作，硕士学位，中国国籍，
现任公司高级副总裁。1991 年至 2000 年任北京市水暖器材一厂副厂长；2000
年至 2010 年任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010 年至 2011 年任本公
司运营总监兼计划采购部经理；2011 年至 2013 年任山东雅士股份有限公司总
经理；2013 年至 2016 年任本公司询价采购部总监；2016 年至 2018 年 2 月任
本公司经营计划中心总监；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事、副总经
理；2020 年 9 月起任本公司副总经理（自 2023 年 4 月副总经理更名为高级副
总裁）。
    龙利民先生目前持有公司股票 84,459 股，与持有公司股份超过 5%以上股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    崔鹏飞先生，1979 年出生，2000 年 7 月参加工作，2022 年 11 月加入中
国共产党，学士学位，中国国籍，现任公司高级副总裁。2000 年 7 月至 2003
年 1 月任青岛英特装饰公司项目经理；2003 年 3 月至 2011 年 4 月先后任北京
碧水源科技股份有限公司项目经理、市场部副经理、经理；2011 年 4 月至
2015 年 8 月任市场副总监、总监；2015 年至 2017 年 2 月任总裁助理；2017 年
2 月至 2023 年 1 月任副总裁。2023 年 1 月起任公司副总经理（自 2023 年 4 月
副总经理更名为高级副总裁）。
    崔鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制


                                    10
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。


证券事务代表简历：
    姜为女士，1990 年出生，对外经济贸易大学双学士学位，美国乔治敦大
学硕士学位，香港都会大学硕士学位，中国国籍，现任公司董事会办公室主任、
证券事务代表。2014 年 4 月起加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司
证券部副经理、经理、副总监；2018 年 3 月起兼任公司证券事务代表；2021
年 12 月起任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。
    姜为女士已于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，是香港
公司治理公会及特许公司治理公会会员，具备特许秘书（CS）、公司治理师
（CGP）专业资格。姜为女士未持有公司股票，与持有公司股份超过 5%以上股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。




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