证券代码：300070            证券简称：碧水源         公告编号：2024-077



                   北京碧水源科技股份有限公司
                2024年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2024年12月3日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
以公告的方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知，本次会议
以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2024年12月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：
00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月18日9：
15至2024年12月18日15：00的任意时间。现场会议于2024年12月18日上午9：30
在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
   出席本次会议的股东及股东代表共 749 人，代表公司有表决权的股份
1,441,486,576 股，占公司有表决权股份总数的 39.77%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,348,815,386 股，占公司有表决权股
份总数的 37.22%；参加网络投票的股东 745 人，所持有表决权股份 92,671,190
股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。
   本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。


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    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1. 审议通过《关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担
保的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,179,419 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.77%；反对票 2,852,057 股，占出席会议有表决权股份总数 0.20%；弃权票
455,100 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,364,033 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.43%；反对票 2,852,057 股；弃权票 455,100 股。
    2. 审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,061,773 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.76%；反对票 2,958,257 股，占出席会议有表决权股份总数 0.21%；弃权票
466,546 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,246,387 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.30%；反对票 2,958,257 股；弃权票 466,546 股。
    3. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,202,292 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.77%；反对票 2,657,038 股，占出席会议有表决权股份总数 0.18%；弃权票
627,246 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,386,906 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.46%；反对票 2,657,038 股；弃权票 627,246 股。
    4. 审议通过《关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议


                                   2
案》；
    本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,333,192 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.78%；反对票 2,696,738 股，占出席会议有表决权股份总数 0.19%；弃权票
456,646 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,517,806 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.60%；反对票 2,696,738 股；弃权票 456,646 股。
    5. 审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,279,748 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.78%；反对票 2,747,582 股，占出席会议有表决权股份总数 0.19%；弃权票
459,246 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,464,362 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.54%；反对票 2,747,582 股；弃权票 459,246 股。
    6. 审议通过《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,495,692 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79%；反对票 2,533,838 股，占出席会议有表决权股份总数 0.18%；弃权票
457,046 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,680,306 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.77%；反对票 2,533,838 股；弃权票 457,046 股。
    7. 审议通过《关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的
议案》；
    本议案内容详见公司于2024年9月30日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。


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    审议结果：同意票 1,438,300,392 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.78%；反对票 2,554,138 股，占出席会议有表决权股份总数 0.18%；弃权票
632,046 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,485,006 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.56%；反对票 2,554,138 股；弃权票 632,046 股。
    8. 审议通过《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议
案》；
    本议案内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日公告在中国证监会指定创业板信息
披露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,281,792 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.78%；反对票 2,714,438 股，占出席会议有表决权股份总数 0.19%；弃权票
490,346 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,466,406 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.54%；反对票 2,714,438 股；弃权票 490,346 股。
    9. 审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交
易的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 77,564,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 82.92%；
反对票 15,372,389 股，占出席会议有表决权股份总数 16.43%；弃权票 603,646
股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 76,695,155 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 82.76%；反对票 15,372,389 股；弃权票 603,646 股。
    10. 审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议
案》；
    本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 79,352,783 股，占出席会议有表决权股份总数的 84.83%；
反对票 13,363,419 股，占出席会议有表决权股份总数 14.29%；弃权票 824,447


                                   4
股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 78,483,324 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 84.69%；反对票 13,363,419 股；弃权票 824,447 股。
    11. 审议通过《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项
的议案》；
    本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,437,041,004 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.69%；反对票 3,833,495 股，占出席会议有表决权股份总数 0.27%；弃权票
612,077 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 88,225,618 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 95.20%；反对票 3,833,495 股；弃权票 612,077 股。
    12. 审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》。
    本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
    审议结果：同意票 1,438,400,592 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79%；反对票 2,405,638 股，占出席会议有表决权股份总数 0.17%；弃权票
680,346 股。该议案获得通过。
    其中，中小股东同意票 89,585,206 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.67%；反对票 2,405,638 股；弃权票 680,346 股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会
的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1. 北京碧水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；


                                   5
   2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。




                                       北京碧水源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二四年十二月十八日




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