北京海新能源科技股份有限公司


证券代码：300072          证券简称：海新能科          公告编号：2024-015

                 北京海新能源科技股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海新能源科技股份有限公司于2024年04月07日召开第六届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，具
体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定，上述议案尚须提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会
议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将
择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司
非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》。




    特此公告。



                                           北京海新能源科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024年04月08日




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