北京海新能源科技股份有限公司


证券代码：300072         证券简称：海新能科         公告编号：2024-056

                北京海新能源科技股份有限公司
 关于选举公司第六届董事会董事长暨非独立董事变更及法
                      定代表人变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于非独立董事变更的情况

    北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月13日召
开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司法定代表人、董事长辞
职暨补选非独立董事的议案》，张鹏程先生因工作调整原因申请辞去公司法定代
表人、第六届董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪
酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，辞职后张鹏程先生将不再担任公司任
何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致
低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事
会研究决定，同意提名于志伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期
自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满
之日止。于志伟先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任张鹏程先生在
公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务。

    公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司法定
代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举于志伟先生为公司第
六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任张鹏程先生在公司董事会战略委员
会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务。

    二、 关于选举公司第六届董事会董事长的情况

    公司于今日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司

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第六届董事会董事长的议案》，经公司董事会研究决定，同意选举于志伟先生（简
历详见附件）为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、
提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，任期自公司第六届董事会第
十三次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

    三、 关于法定代表人变更的情况

    公司于2024年06月13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。具体内容
详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更注册地址、修
订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-043）。

    公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，鉴于公司住所迁址及
法定代表人调整，同意变更公司注册地址、法定代表人产生方式，并修订《公司
章程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

    根据《公司章程》第八条的规定，公司法定代表人变更为由总经理担任，公
司将尽快完成工商变更登记手续。




    特此公告。



                                          北京海新能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2024年07月01日




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附件：


                           董事长于志伟先生简历

    于志伟，男，1973年7月生，大学本科学历，中共党员。曾任中国人民解放
军总参三部第五局七处工程师；北京市海淀区财政局经济建设科、基本建设科副
科长，基本建设科科长，党组成员、副局长；北京稻香湖投资发展有限责任公司
董事长。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司董事、党委副书记、总经
理。2024年07月起担任公司董事。

    截至本公告披露日，于志伟先生未持有公司股份；于志伟先生现任公司持股
5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司董事、党委副书记、总经
理，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规
定的禁止担任公司董事长的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。




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