北京海新能源科技股份有限公司


证券代码：300072          证券简称：海新能科        公告编号：2024-106

                     北京海新能源科技股份有限公司
      关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的
                                 公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召
开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2024年向特定对象发行
股票专项审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“利安达”）为公司2024年向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司
提供专项审计服务。该项议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第
七次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将
具体情况公告如下：

    一、拟聘请专项审计机构基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2013年10月22日

    组织形式：特殊普通合伙

    注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

    首席合伙人：黄锦辉

    截至2023年12月31日，利安达共有合伙人64人，注册会计师406人，签署过
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证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

    2023年度经审计的收入总额为48,482.02万元，其中审计业务收入为39,912.90
万元，证券业务收入为15,728.70万元。审计2023年度上市公司客户家数26家，审
计收费总额2,502.66万元，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19
家）、采矿业（3家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、批发和零
售业（2家），其中本公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

    2、投资者保护能力

    利安达已计提职业风险基金4,240.99万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12,240.99万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近
三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担
民事责任的情况。

    3、诚信记录

    利安达近三年因执业行为受到监督管理措施5次、行政处罚1次，不存在因执
业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

    从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施11人次，共
涉及13人，不存在因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人：刘戈，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从
事上市公司审计，2013年6月开始在利安达执业，2021年拟开始为本公司提供审
计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。

    拟签字注册会计师：刘宝，2015年4月成为注册会计师，2006年9月开始从事
上市公司审计，2022年9月开始在利安达执业，2022年拟开始为本公司提供审计
服务；近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。

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    拟安排的项目质量控制复核人员：赵春玲，2015年11月成为注册会计师，2014
年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在利安达执业，2023年拟
开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告
超过40家次。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》
关于独立性要求的情形。

    4、审计收费

    根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署
相关服务协议。

    二、拟聘请会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议情况

    审计委员会已对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了审核，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备
应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，
能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师
事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘
任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年向特定对象发行股票的

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专项审计机构。同意将《关于聘请 2024 年向特定对象发行股票专项审计机构的
议案》提交至公司第六届董事会第十九次会议审议。

    （二）独立董事专门会议审核意见

    根据对拟聘机构的综合评价，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，
声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，全体独立董事同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年向特定对象发行股票的专项审计机构。

    （三）董事会审议及表决情况

    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于聘请 2024 年向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，董事会同意聘请利
安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年向特定对象发行股票的专项
审计机构，为公司提供专项审计服务。

    （四）生效日期

    本次聘请公司 2024 年向特定对象发行股票的专项审计机构事项尚需提交公
司股东大会审议，自股东大会审议通过并签署协议之日起生效。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十九次会议决议；

    2、2024 年第十一次独立董事专门会议决议。




    特此公告。
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                                                                      董事会
                                                           2024年12月12日
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