证券代码：300084          证券简称：海默科技        公告编号：2024—021


                海默科技（集团）股份有限公司
                关于拟购买董监高责任险的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议了《关于
拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本
议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。本议案提交公司董事会审议前
已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
    为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及
全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称“董监
高责任险”）。具体方案如下：
       一、责任保险具体方案
    1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具
体以与保险公司协商确定的范围为准）
    3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公
司协商确定的数额为准）
    4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确
定）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理
购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续
保或者重新投保等相关事宜。
                                    1
    二、审议程序
    1、薪酬与考核委员会意见
    公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控
制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于本议案内容
与薪酬与考核委员会全体成员均有关联，全体成员采取了回避表决，并将此议案
提交至公司董事会审议。
    2、监事会意见
    公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管
理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广
大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，并将此
议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《第八届监事会第十一次会议决议》；
    3、《薪酬与考核委员会会议决议》。
    特此公告。




                                        海默科技（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2024 年 4 月 25 日




                                   2