证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2024—067


              海默科技（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五

次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2

日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十

一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

    1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2023 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）的有关

规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制

性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资

金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队

与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事

会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公

告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024—068）。


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    2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件

成就的议案》

    监事会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次

授予部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《激励计划（草案）》

《管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后

认为 51 名在职激励对象的解除限售资格合法、有效，本激励计划首次授予的限

制性股票第一个限售期已届满，监事会同意公司对此 51 名激励对象所获授的

445.3182 万股限制性股票进行解除限售。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024—069）。

    3、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，

监事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公

告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修

订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024—070）。

    4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

法律、法规的最新规定，结合《公司章程》的修订情况以及公司实际情况，监事

会同意修订《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文见公司与本公告同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及新增部分公司治理

制度的公告》（公告编号：2024—071）和《监事会议事规则》。
    5、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

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    通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）的专业能

力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，监事会认为大信所具有

丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任大信所为

公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公

告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所

的公告》（公告编号：2024—072）。

    三、备查文件

    《第八届监事会第十五次会议决议》。

     特此公告。




                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2024 年 12 月 9 日




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