证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2024—071


              海默科技（集团）股份有限公司
         关于修订及新增部分公司治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9
日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制
度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届
监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将
相关情况公告如下。
    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，
公司对相关制度进行了修订。
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结
合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。
    本次修订和新增的主要制度如下：
                                                        是否需提交
    序号              制度名称                类型
                                                        股东大会审议
     1     《董事会议事规则》                 修订           是

     2     《监事会议事规则》                 修订           是

     3     《股东会议事规则》                 修订           是

     4     《对外投资管理办法》               修订           是
                                                        是否需提交
    序号              制度名称              类型
                                                        股东大会审议
     5     《对外担保管理制度》             修订              是

     6     《关联交易管理办法》             修订              是

     7     《募集资金管理办法》             修订              是

     8     《独立董事工作制度》             修订              是

     9     《会计师事务所选聘制度》         修订              是

    10     《舆情管理制度》                 新增              否

    上述第 1-9 项制度尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，待股东大
会审议通过之日起生效；第 10 项制度自董事会审议通过之日起生效。修订及新
增的制度全文详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度。
    特此公告。




                                      海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            2024 年 12 月 9 日