大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097         证券简称：智云股份           公告编号：2024-032


                 大连智云自动化装备股份有限公司
              第六届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次临时会议于 2024 年 7 月 22 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生
召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式
向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次
会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为担保
人，系本议案的关联董事，已回避表决。
    公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）
因生产经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超
过人民币 7,500 万元的授信额度（本次为续贷）。公司及公司持股 5%以上股东、
董事长、总经理师利全先生将为本次借款事项提供连带责任保证担保，同时公司
将以公司自有房地产提供抵押担保。
    公司全资子公司湖北智云长全工贸有限公司（以下简称“长全工贸”）因生
产经营及业务发展需要，拟向湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人民
币 470 万元（本次为续贷）。公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生
及长全工贸法定代表人、总经理张元涛先生、公司全资子公司鑫三力将为该借款
提供连带责任保证担保。同时，根据需要，孝感市嘉元融资担保有限公司（以下
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简称“嘉元公司”）将为该借款提供连带责任保证担保，师利全先生及张元涛先
生拟就嘉元公司担保事项向嘉元公司提供连带责任保证反担保，并由长全工贸以
其自有房地产向嘉元公司提供抵押反担保。
    本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会
议审议通过。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的
公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；
    2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。


    特此公告。


                                       大连智云自动化装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                2024 年 7 月 22 日