智云股份：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-11-20
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-051
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2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日下午 14:30 在深圳市宝安区福
海街道大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利
全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 34,655,990 股，占公司有表决
权股份总数的 12.0104％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 31,763,530 股，占公司有表决权
股份总数的 11.0080％。
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通过网络投票的股东 293 人，代表股份 2,892,460 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 295 人，代表股份 9,947,362 股，占公司有
表决权股份总数的 3.4474％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,054,902 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4450％。
通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 2,892,460 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0024％。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列
席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构，负责公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
总表决情况：
同意 34,327,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0511％；
反对 141,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4069％；弃权
187,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.5421％。
中小股东总表决情况：
同意 9,618,502 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.6940％；反对 141,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4175％；弃权 187,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8885％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和
可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所詹淑帆、李锡晶律师进行了
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见证并出具了法律意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份
有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
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