证券代码：300098          证券简称：高新兴            公告编号：2024-011


                   高新兴科技集团股份有限公司

               第六届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一
楼党建会议室以现场表决的方式召开。
    2、本次董事会会议已于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事。
    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公告通知。

    （二）逐项表决审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

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    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司部分制度。相关制度经全体董
事逐项表决。
    2.01、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.03、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.05、《关于修订<董事会人力资源管理委员会实施细则>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.06、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.07、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.08、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.09、《关于修订<分红管理制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.12、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。
    《总裁工作细则》《董事会人力资源管理委员会实施细则》《董事会审计委
员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《投资者
关系管理制度》《独立董事年报工作制度》自董事会通过之后生效。
    《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投
资决策制度》《分红管理制度》尚需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另
行召开董事会审议并公告通知。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十四次会议决
议》。
    特此公告。




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                                               董 事 会

                                        二〇二四年三月二十九日




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