证券代码：300098         证券简称：高新兴             公告编号：2024-016


                   高新兴科技集团股份有限公司

          董事会关于独立董事独立性情况的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每
年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高
新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均
能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的相关要求。




                                       高新兴科技集团股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇二四年四月十二日




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