高新兴科技集团股份有限公司              第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议




                        高新兴科技集团股份有限公司

          第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
     高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819
号 616 房以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件
的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董事会办
公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议，共同推举胡志勇
先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：

     （一）审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董
事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举胡志勇先生为第六届
董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。
     议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     （二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     结合公司业务发展需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
关联方图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属子
公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币。
     经认真审议，独立董事一致认为：公司与广州图灵及其下属子公司发生的日
常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，
符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，
日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司 2024 年日常关联交易预计
的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
     议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （以下无正文）


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     （本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事专
门会议第一次会议决议》之签章页）




           江    斌                胡志勇                        罗   翼




                                            2024 年 4 月 12 日




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