高新兴：关于召开2023年年度股东大会通知的公告2024-04-13
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-023
高新兴科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议
通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10
日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
1
7、会议出席对象：
（1）2024 年 5 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），
代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号
楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案
提案名称
编码
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》 √
6.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
√
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决
作为投票对象的子议案数：6
7.01 《2024 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
7.02 《2024 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
7.03 《2024 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》 √
2
7.04 《2024 年度独立董事江斌先生津贴的议案》 √
7.05 《2024 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》 √
7.06 《2024 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
√
8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决
作为投票对象的子议案数：3
8.01 《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》 √
8.02 《2024 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》 √
8.03 《2024 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 √
《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议
9.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
10.00 √
股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
√
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
作为投票对象的子议案数：5
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
2、上述议案第 1 项、第 3-7 项、第 9-10 项经 2024 年 4 月 11 日召开的第六
届董事会第十五次会议审议通过，议案第 2 项、第 8 项经同日召开的第六届监事
会第九次会议审议通过，议案第 11-12 项经 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事
会第十四次会议审议通过，并由第六届董事会第十五次会议一并提交本次年度股
东大会审议。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
的《第六届董事会第十四次会议决议的公告》《第六届董事会第十五次会议决议
的公告》《第六届监事会第九次会议决议的公告》等相关文件（公告编号：2024-
011、2024-014~015，披露日期：2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 13 日）。
3
3、公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼，原独立董事钮彦平分别向董事
会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上
进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董
事会关于独立董事独立性情况的专项说明》。
4、议案第 5 项、第 10 项、第 11 项属于特别决议事项，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。其余
议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上
通过。议案第 7 项、第 8 项、第 12 项需逐项表决。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
6、回避表决情况：
①因涉及本人薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普
通合伙企业需对提案 7.01《2024 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避
表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案 7.02《2024 年度董事贾
幼尧先生薪酬的议案》进行回避表决；③因涉及本人薪酬议案，股东黄海涛先生
需对提案 8.01《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
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定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室
（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 10 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十四次会议决
议》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决
议》；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第九次会 议决
议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日
附件一 2023年年度股东大会参会股东登记表
附件二 2023年年度股东大会授权委托书
6
附件一：
高新兴科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/营
姓名/公司名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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附件二：
高新兴科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集
团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》 √
6.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：6
7.01 《2024 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
7.02 《2024 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
7.03 《2024 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》 √
7.04 《2024 年度独立董事江斌先生津贴的议案》 √
7.05 《2024 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》 √
7.06 《2024 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴的议案》 √ 作为投票对象的子议案数：3
8.01 《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》 √
8
8.02 《2024 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》 √
8.03 《2024 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》 √
《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议
9.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
10.00 √
股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √ 作为投票对象的子议案数：5
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示
的，受托人无权按自己的意见投票。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件
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