高新兴科技集团股份有限公司
                                    章程修正案
            （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十一次会议审议修订）


     公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行修订。

     修订条款说明列示如下表：
序
                      修改前                                        修改后
号
     第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章    第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章
     程，对公司负有下列忠实义务：                 程，对公司负有下列忠实义务：
     ……                                         ……
     （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同   （五）未向董事会或股东大会报告并按照本章程
     意，与本公司订立合同或者进行交易；           的规定经董事会或股东大会决议通过，直接或间
     ……                                         接与本公司订立合同或者进行交易；
     董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； ……
1    给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。         董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监
                                                  事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控
                                                  制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有
                                                  其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进
                                                  行交易，适用前款第（五）项规定。
                                                  董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；
                                                  给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。




                                               高新兴科技集团股份有限公司



                                       董事长（法定代表人）：

                                                                             刘双广

                                                  二〇二四年十月二十九日


                                      第 1 页 共 1 页