证券代码：300101           证券简称：振芯科技          公告编号：2024-017



                       成都振芯科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 11
日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议
一致通过了以下议案：
    1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《2023 年度
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3. 审议通过《2023 年度经审计财务报告》
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    4. 审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要）
    经审议，监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5. 审议通过《2023 年年度利润分配预案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司存在创芯智能产业园建设等重大投资计划，
同时为抓住行业机遇与实际业务需要，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，将结存的未分配利润用于公司主营业务发展及重大投
资项目建设。2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、
合理性。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重
大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告




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    成都振芯科技股份有限公司
             监事会
         2024 年 3 月 22 日




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