证券代码：300101            证券简称：振芯科技            公告编号：2024-072



                       成都振芯科技股份有限公司
               第六届监事会第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 1
日向全体监事发出第六届监事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，
本次会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会监事 3
名，实际参会监事 3 名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的
有关规定。
    本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议
一致通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会审议 2024 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，《成都振芯科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称为“《激励计划（草案）”》）
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司
实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施本激励计划有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，公司监事会认为：《成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定及
公司实际情况，旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持
续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司在中国证监会创业
板指定信息披露网站刊载的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
    3、审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    根据公司《激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公
司部分董事、高级管理人员及公司核心骨干。经公司监事会对激励对象名单进行
初步审核后，监事会认为：
    列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《成都振芯科技股份有限公司
章程》规定的任职资格，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部公告栏在公司内部公示激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告
成都振芯科技股份有限公司
         监事会
    2024 年 11 月 6 日