证券代码：300101          证券简称：振芯科技           公告编号：2024-091



                    成都振芯科技股份有限公司
             第六届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 18
日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规
和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通
过了以下议案：
     1. 审议通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》
    董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、
成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智
能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾，
改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步
落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发
展。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士全权办理包
括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，董事会同意签订
《建设工程施工合同》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮咨询网披露的《关于签订<建设工程施工合同>
的公告》。




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特此公告




               成都振芯科技股份有限公司
                        董事会
                  2024 年 12 月 24 日




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