证券代码：300102           证券简称：乾照光电          公告编号：2024-100

                      厦门乾照光电股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议

于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会

议通知于 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以现场通

知的方式发出。会议由公司第六届监事会成员推选王晓婷女士主持，会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    根据《公司章程》的规定，经全体监事审议通过选举王晓婷女士（简历附后）

为公司第六届监事会主席，任期为 2024 年 10 月 28 日-2027 年 10 月 27 日。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、 第六届监事会第一次会议决议。



    特此公告！

                                          厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                         2024 年 10 月 28 日


                                     1
     附：王晓婷女士简历

    王晓婷，女， 1988 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007

年 7 月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司，现担任厦门乾照光电股份有限公

司总裁办后勤行政主管一职、厦门乾照光电股份有限公司监事会主席。

    截至本公告日，王晓婷女士未持有公司股份，其本人与持有公司 5%以上有

表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。王晓婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、

法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。




                                    2