证券代码：300102          证券简称：乾照光电           公告编号：2024-117


                     厦门乾照光电股份有限公司

         关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以

下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于

2024 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议

有关事项提示公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会

第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临

时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法律法规和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年

                                     1
12 月 24 日 9:15—15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门

乾照光电股份有限公司会议室

    7、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）

    8、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持

有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证

券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关

规定执行。

    二、会议审议事项
                                                                       备注
    提案
                                   提案名称                       该列打勾的栏目
    编码
                                                                      可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
                 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》
     1.00                                                               √
                 暨关联交易的议案

                                        2
                关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额
       2.00                                                       √
                度及相应担保事项的议案
                关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
       3.00                                                       √
                更登记的议案

    上述议案 1.00 涉及关联交易，关联股东须回避表决。

    上述议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投

资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    上述相关议案，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会

议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露

网站上发布的相关公告。

       三、会议登记等事项

    1、登记方式

   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表

人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代

表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业

执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

   （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原

件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原

件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手

续。

   （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 12 月 23 日 17:00 前送达公司证

券部。
                                       3
     来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明

“股东大会”字样）。

     2、登记时间

     2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

     3、登记地点

     厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部

     4、注意事项

     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会

 场办理登记手续。

     5、联系方式

     地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

     联系人：刘文辉、张妙春

     电话：0592-7616279、7616258

     传真：0592-7616269

     邮政编码：361101

     6、相关费用

     本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     五、备查文件

     1、厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

     2、厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

     3、深交所要求的其他文件。

     特此公告！

                                       4
后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》



                                    厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                 2024 年 12 月 23 日




                               5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称

   （1）投票代码：350102

   （2）投票简称：乾照投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 的任

意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联


                                     6
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件二：授权委托书

                         厦门乾照光电股份有限公司
                  2024 年第四次临时股东大会授权委托书

     兹委托                （先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电

股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指

示代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东大会

结束时止。
                                                      备注
                                                      该列打
    提案                                                       同    反    弃   回
                              提案名称                勾的栏
    编码                                                       意    对    权   避
                                                      目可以
                                                      投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票提案
                 关于与海信集团财务有限公司续签《金
     1.00                                               √
                 融服务协议》暨关联交易的议案
                 关于 2025 年度向金融机构及类金融企
     2.00                                               √
                 业申请授信额度及相应担保事项的议案
                 关于变更注册资本、修订《公司章程》
     3.00                                               √
                 并办理工商变更登记的议案

     1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东大会议

程的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内

填入“√”。

     2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

     委托人（法人股东需加盖印章）：

     委托人持股数和持股性质：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：

     受托人（签名）：

     受托人身份证号码：


                                                                年        月    日

                                         8
附件三：参会股东登记表



                    厦门乾照光电股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                       身份证号码：


股东账号:                          持股数量（股）:


联系电话:                          电子邮箱:


联系地址:                          邮政编码:


是否本人参加:                      备注:




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