证券代码：300108              证券简称：*ST 吉药            公告编号：2024-049

                    吉药控股集团股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

     一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议时间为：2024 年 7 月 22 日 下午 14：00
    网络投票时间为：2024 年 7 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、股权登记日：2023 年 7 月 17 日（星期三）
    5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司
会议室
    6、现场会议主持人：董事长卢正法先生
    7、出席会议情况：
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 132 人，
共计持有公司有表决权股份 20,975,320 股，占公司股份总数的 3.1494%。
    （1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份
16,122,370 股，占公司股份总数的 2.4207%。


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    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 130 人，共计持有公司有表决权股份 4,852,950 股，占公司
股份总数的 0.7287%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
130 人，代表公司有表决权股份数 4,852,950 股，占公司股份总数的 0.7287%。
    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议情况
    （一）《关于修订＜公司章程＞的议案》
    表决情况：同意 20,675,820 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
98.5721%；反对 239,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.1423%；
弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.2856%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 4,553,450 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 93.8285%；反对 239,600 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 4.9372%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2343%。
    表决结果：通过。
    （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 20,616,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
98.2913%；反对 318,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.5189%；
弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.1897%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 4,494,550 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.6148％；反对 318,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.5651％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8201%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具法律意见
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   1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
   律师：谢发友、何保飞
   2、律师见证结论意见：
  公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年
第一次临时股东会的法律意见》。

   特此公告！




                                        吉药控股集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 22 日




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