证券代码：300108         证券简称：*ST吉药         公告编号：2024-063

                    吉药控股集团股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年第二次临时
股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。
    2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事马东梅女士召集和主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经审议，同意选举马东梅女士为公司第六届监事会主席。监事会主席任期自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

    特此公告。
                                        吉药控股集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 8 月 14 日