证券代码：300108         证券简称：*ST吉药           公告编号：2024-083

                   吉药控股集团股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月19日以邮件、电话等形式发出。
    2、本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
    《公司第六届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会
             2024 年 10 月 29 日