证券代码：300108          证券简称：*ST 吉药         公告编号：2024-089


                   吉药控股集团股份有限公司
         关于公司总经理辞职暨聘任副总经理的公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于总经理辞职的情况
    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）董事会近
日收到公司董事长兼总经理刘晓峰先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生因工作
调整辞去公司总经理职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后，仍在
公司担任董事长及董事会专门委员会的职务。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《吉药控股
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，刘晓峰先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
    截至本公告披露日，刘晓峰先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份 153,000 股，占公司总股本比例 0.02%。刘晓峰先生辞
职公司总经理职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司
部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增
持计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。
    二、关于聘任副总经理的情况
    公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于
聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，
根据法律法规本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。及《公司章程》的规定，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任佟冰冰先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，相关简历详
见附件。佟冰冰先生的相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。


                                        吉药控股集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 24 日
    附件：
                            佟冰冰先生简历
    中国国籍，男，1981 年 6 月出生，吉林省辽源市人，毕业于中央党校，本
科；1995 年至 2014 年，在吉林省辽源市工商局工作，2014 年 10 月至今，任大
连虹信投资公司董事长、2024 年 8 月至今，任吉药控股集团股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，佟冰冰先生通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限
合伙）企业间接持有公司股份 147,000 股，占公司总股本比例 0.02%。经公司在
最高人民法院中国执行信息公开网查询，佟冰冰先生不属于“失信被执行人”。不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形。