证券代码：300110           证券简称：华仁药业          公告编号：2024-059


                       华仁药业股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮
件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    （一）第八届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                                华仁药业股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年十月二十九日