证券代码：300110          证券简称：华仁药业           公告编号：2024-058


                      华仁药业股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子
邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经审议，《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-060）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    （一）第八届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                               华仁药业股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十月二十九日