证券代码：300118            证券简称：东方日升              编号：2024-022



                 东方日升新能源股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第七次会议于2024年3月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于2024年3月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式
发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事、副总裁、财务总监杨钰先生因公司内部职责分工调整，申请辞去公
司财务总监职务，辞去上述职务后，杨钰先生将继续担任公司董事、副总裁职务，
公司亦于近日收到杨钰先生的书面辞职报告。经公司总裁伍学纲先生提名，董事会
资格审查，董事会审计管理委员会审议通过，董事会拟聘任张徐李先生担任公司财
务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（张徐李先
生简历见附件）
    本议案已经董事会资格审查，董事会审计管理委员会审议通过。具体内容详见
同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    特此公告。
                                                  东方日升新能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 3 月 18 日
附件：高级管理人员简历

    张 徐 李 先生，男，1982 年出生，中国籍，华东师范大学工商 管 理 硕 士 ，
Universidad Católica San Antonio de Murcia 财务管理博士在读。曾任交通银行上海
市分行公司业务部（投资银行部）高级客户经理、广东温氏集团财务有限公司财务
负责人/副总经理（负责全面）、正泰集团财务有限公司总经理。2024 年 1 月起就职
于东方日升，现任东方日升总会计师。
    截至公告日，张徐李先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条以及第 3.2.4 条所规定的情形。张徐李先生未受过中国证监会及其他有关部门的
行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券 期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。张徐李先生任职资
格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。