证券代码：300118            证券简称：东方日升              编号：2024-103



                 东方日升新能源股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董
事会第十五次会议于2024年12月9日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于2024年12月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方
式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将
归还至募集资金专户。
    本议案已经保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。


                                                  东方日升新能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 12 月 9 日