证券代码：300125         证券简称：ST 聆达       公告编号：2024-126


                      聆达集团股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    聆达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）在全资子公司金寨嘉悦新能源
科技有限公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。本次会议通知于2024年12
月24日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2024年12月27日上午以现场与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中
独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《聆达集团股份有限公司舆情管理制度》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维
护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，结合实际情况，制定《聆达集团股份有限公司舆情管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《聆达集
团股份有限公司舆情管理制度》。
    特此公告。
                                                   聆达集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日