证券代码：300128          证券简称：锦富技术         公告编号：2024-008




                   苏州锦富技术股份有限公司
         第六届董事会第八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 5 日发出，并于 2024
年 2 月 5 日下午 16 时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由
顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情
况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

    根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临
时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会
议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应
当在会议上作出说明。
    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于回购公司股份方案的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。


    特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
                 董事会
     二○二四年二月五日