证券代码：300128          证券简称：锦富技术         公告编号：2024-024



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第六届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 10 日发出，并于 2024
年 4 月 15 日下午 15:00 在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本
次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监
事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司
章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。



    经与会董事审议及表决，通过如下议案：


    1、《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》；
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为进一步完善公司治理结构，同意将公司第六届董事会薪酬与考核委员会委
员董事顾清先生调整为董事陶爱堂先生，任期为本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满，其他委员不变。
    本次调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员分别为：于元良（独
立董事）、吴雪峰（独立董事）、陶爱堂（董事），其中，于元良为公司第六届
董事会薪酬与考核委员会召集人。


    2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币
1,273,584.92 元（不含税）。
    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：2024-026）。
   天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该事项出具鉴证报告。

    公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。




    特此公告。




                                               苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二○二四年四月十五日