证券代码：300130           证券简称：新国都          公告编号：2024-019


                     深圳市新国都股份有限公司

                     关于变更董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书郭桥易先生递交的书面辞任报告。郭桥易先生因工作调整原因申请辞去
公司董事会秘书职务，离任后郭桥易先生将继续在公司担任财务总监职务。根据
《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞任申请自送达公司董事会时生效，
其辞任不会对公司日常经营产生影响。
    截至本公告披露之日，郭桥易先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。郭桥易先生的原定任期至公司第六届董事会届满为止。郭桥易先
生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责，
在此公司董事会对郭桥易先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司于
2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》，同意聘任李喆芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    李喆芳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘
书的任职资格。李喆芳女士的联系方式如下：
    联系电话：0755－83481391
    传真：0755－83890344
    电子邮箱：lizhefang@xgd.com
    地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼董事会秘书处
    特此公告。
                       深圳市新国都股份有限公司
                               董事会
                            2024 年 3 月 28 日

附件：李喆芳女士简历
附件：个人简历
    李喆芳，女，1988年出生，中国国籍，澳大利亚国立大学金融管理硕士，
特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。李喆芳女士自2017年起任职
于公司董事会秘书处，历任投融资部经理，投融资部总监，主要负责公司投融
资、海外业务投资及合规支持，兼任新国都欧洲股份有限公司（XGD Europe
S.A.）董事，新国都科技有限公司（XGD FinTech Limited）董事，上海拾贰区
信息技术有限公司董事。
    截至本公告披露日，李喆芳女士持有公司股份2,500股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股超过5%以上有表决权股份的股东、控股股东及实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得
担任公司高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的任职规定。