证券代码：300130          证券简称：新国都          公告编号：2024-016


                     深圳市新国都股份有限公司

         关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分
委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公
司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会
委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董
事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司第六届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
    更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈
京琳先生，并由杨小平先生担任主任委员（召集人）。
    特此公告。


                                              深圳市新国都股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 3 月 28 日