证券代码：300140         证券简称：节能环境         公告编号：2024-21


                      中节能环境保护股份有限公司
                    第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”或“公司”）第八届
监事会第一次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）以现场方式召开。会议通知于
2024 年 2 月 22 日股东大会后现场通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表
决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
    审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举王利娟女
士为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届
满之日为止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。




                                       中节能环境保护股份有限公司监事会
                                            二〇二四年二月二十二日
附件：
                            王利娟个人简历
    王利娟女士，1972 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副
主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任，2023 年 9 月至今
任公司监事会主席。
    王利娟未持有公司股份；除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司任
职以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的不得提名为监事的情形。