证券代码：300140          证券简称：节能环境          公告编号：2024-63

                       中节能环境保护股份有限公司
                     第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16
日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事
3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司
《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。




                                              中节能环境保护股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2024年10月23日