证券代码：300140          证券简称：节能环境          公告编号：2024-62

                       中节能环境保护股份有限公司

                     第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临
时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16
日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如
下议案：
    一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。
    《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办
法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案>
的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    四、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    五、审议通过了《关于修订<发展战略和规划管理工作办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    六、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
    七、审议通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
八、审议通过了《关于修订<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
九、审议通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。


                                        中节能环境保护股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2024年10月23日