证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2024-041


                     南方中金环境股份有限公司
                  关于拟续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第
五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴华事务所”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年，自公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中
兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更
名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北
京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙
人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业
务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入
32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括


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制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批
发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。公司属于通
用设备制造行业，中兴华事务所在该行业上市公司审计客户 4 家。
    2、投资者保护能力
    中兴华事务所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿
限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
    近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承
担连带赔偿责任。
    3、诚信记录
    近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、
自律监管措施 2 次。中兴华事务所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政
处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    拟项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 26 年，
从事证券服务业务 21 年。1999 年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华
大彭会计师事务所、信永中和事务所执业，现为中兴华事务所合伙人，曾为宏盛
股份（603090）、莱绅通灵（603900）、太极实业（600667）等多家上市公司提供
财务审计服务。
    拟签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业 20 年，从事证券
服务业务 18 年。2006 年取得中国注册会计师执业资质，并在信永中和事务所执
业，2020 年起在中兴华事务所执业。曾为宏盛股份（603090）、莱绅通灵（603900）、
太极实业（600667）等多家上市公司提供年报审计服务。
    拟项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015 年取得中国注册会计师执业资
质，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年 12 月起在中兴华事务所执业。曾
为精研科技（300709）、银江技术（300020）、华达科技（603358）等多家上市公
司提供复核服务。
    2、诚信记录
    拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年不存

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在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
       3、独立性
       中兴华事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复
核人等不存在可能影响独立性的情形。
       4、审计收费
       审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则
以及审计服务的性质、复杂程度等，通过公开招标确定。
       2024 年度审计费用总额为 300 万元（含税），其中：财务报表审计费用 270
万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税）。同时，与 2024 年度财务及内
控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承
担。
       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，公司采用了公开招标的方式选聘
会计师事务所，经招标代理机构组织专家评审并公示后，确定中兴华事务所为中
标人。
       （一）董事会对议案审议和表决情况
       公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华事务所为公司 2024 年度财务
及内控审计机构，2024 年度审计费用总额为 300 万元（含税），其中：财务报表
审计费用 270 万元（含税），内部控制审计费用 30 万元（含税）。上述续聘事项
尚需提交公司股东大会审议通过。
       （二）审计委员会审议意见
       根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《南方中金环境
股份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司第五届董事会审计委员会负
责落实 2024 年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，审议会计
师事务所选聘文件，审核评价要素和评分标准，对参加竞聘的会计师事务所进行
资质审查，监督选聘过程。

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       公司董事会审计委员会认为，中兴华事务所具有上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合公
司对于审计机构的要求。
       综上，公司董事会审计委员会提议续聘中兴华事务所为公司 2024 年度财务
及内控审计机构，聘任期限为一年。同时根据 2024 年度的具体审计要求和审计
范围，确定 2024 年度财务报表审计费用 270 万元（含税）、内部控制审计费用 30
万元（含税），同时，与 2024 年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、
食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承担，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
       （三）生效日期
       本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
       三、报备文件
       1、第五届董事会第二十次会议决议；
       2、第五届董事会审计委员会会议决议；
       3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。


                                                南方中金环境股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                      2024 年 7 月 3 日




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