新锦动力：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告2024-01-03
证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-003
新锦动力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关
于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日召开第五届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《新锦动力集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度进行梳理
完善。
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况如下:
序号 修订前 修订后
第 十八条 公司成立时发起人 第十八条 公司发起人为：孙
及其认购的股份数、比例如下： 庚文、郑天才、杨绍国、莫业湘、
邓林、秦钢平、林依华、谢桂生、
1 发起人
持有股份 深 圳 市 达晨财信创业投资管理有
姓名 股份比例 限公司、深圳市圣华洋创业投资管
数（股）
（名 理有限公司、曾芸、曲广生、北京
德邦瑞景投资管理咨询有限公司、
称）
北京志大同向投资咨询有限公司、
李林、吴虹、赵彬、吴传清、王晏
清、郭慧麟、胡星、陈方亚、仇洪
22,67 37.7889 昌。注册资本在公司设立时全部缴
孙庚文 足。目前公司控股股东为北京硕晟
3,340 %
科技信息咨询有限公司，实际控制
5,307, 8.8455 人为李丽萍。
郑天才
300 %
4,390, 7.3180
杨绍国
800 %
3,293, 5.4884
莫业湘
040 %
3,023, 5.0395
邓林
700 %
2,744, 4.5737
秦钢平
220 %
2,103, 3.5065
林依华
900 %
1,440, 2.4000
谢桂生
000 %
深圳市
达晨财
信创业 3,755, 6.2588
投资管 280 %
理有限
公司
深圳市
圣华洋
创业投 972,7 1.6212
资管理 20 %
有限公
司
708,0 1.1800
曾芸
00 %
623,7 1.0395
曲广生
00 %
北京德
邦瑞景
投资管 3,000, 5.0000
理咨询 000 %
有限公
司
北京志
大同向
4,200, 7.0000
投资咨
000 %
询有限
公司
李林 100,8 0.1680
00 %
吴虹 333,9 0.5565
00 %
赵彬 447,3 0.7455
00 %
吴传清 195,1 0.3253
80 %
王晏清 530,7 0.8846
60 %
郭慧麟 56,22 0.0937
0 %
胡星 37,44 0.0624
0 %
陈方亚 31,20 0.0520
0 %
仇洪昌 31,20 0.0520
0 %
合 计 60,00
100%
0,000
第四十六条 独立董事有 权 第四十六条 独立董事有 权
向董事会提议召开临时股东大会。 向董事会提议召开临时股东大会，
对独立董事要求召开临时 股 东 大 独立董事行使该职权的，应当经全
会的提议，董事会应当根据法律、 体独立董事过半数同意。对独立董
行政法规和本章程的规定，在收到 事要求召开临时股东大会的提议，
提议后10日内提出同意或 不 同 意 董事会应当根据法律、行政法规和
召开临时股东大会的书面 反 馈 意 本章程的规定，在收到提议后10日
见。 内提出同意或不同意召开临 时 股
2
董 事 会 同 意 召 开 临时股东大 东大会的书面反馈意见。
会的，将在作出董事会决议后的5 董事会同意召开临 时 股 东 大
日内发出召开股东大会的通知；董 会的，将在作出董事会决议 后的5
事会不同意召开临时股东大会的， 日内发出召开股东大会的通知；董
将说明理由并公告。 事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告，聘请律师事务
所 对 相 关理由及其合法合规性出
具法律意见并公告。
第四十七条 第四十七条
…… ……
董 事 会 不 同 意 召 开临时股东 董事会不同意召开 临 时 股 东
大会，或者在收到提案后10日内未 大会，或者在收到提案后10日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行 作出反馈的，视为董事会不能履行
3 或者不履行召集股东大会 会 议 职 或者不履行召集股东大会会 议 职
责，监事会可以自行召集和主持。 责，监事会可以自行召集和主持。
董事会不同意召开的，应当说明理
由并及时公告，聘请律师事务所对
相 关 理 由及其合法合规性出具法
律意见并公告，同时应当配合监事
会自行召集股东大会，不得无故拖
延或者拒绝履行配合披露等义务。
第四十八条 第四十八条
…… ……
监 事 会 未 在 规 定 期限内发出 监事会未在规定期 限 内 发 出
股东大会通知的，视为监事会不召 股东大会通知的，视为监事会不召
集和主持股东大会，连续90日以上 集和主持股东大会，连续90日以上
单独或者合计持有公司10%以上股 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司10%以上
份的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以自行召集和主持。
4
董事会、监事会不同意召开股
东大会的，应当及时公告并说明理
由，聘请律师事务所对相关理由及
其 合 法 合规性出具法律意见并公
告，同时应当配合股东自行召集股
东大会，不得无故拖延或者拒绝履
行配合披露等义务。
第 五 十条 对于监事会 或 股 第五十条 对于监事会或 股
东自行召集的股东大会，董事会和 东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。董事会应当 董事会秘书将予配合。董事会应当
提供股东名册。 提供股东名册。董事会未提供股东
5 名册的，召集人可以持召集股东大
会通知的相关公告，向证券登记结
算机构申请获取。召集人所获取的
股 东 名 册不得用于除召开股东大
会以外的其他用途。
第 六 十 一条 股东出具的 委 第六十一条 股东出具的 委
托他人出席股东大会的授 权 委 托 托他人出席股东大会的授权 委 托
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书应当载明下列内容： 书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人名称、持有上市
（二）是否具有表决权； 公司股份的性质和数量；
（三）分别对列入股东大会议 （二）受托人姓名、身份证号
程的每一审议事项投赞成、反对或 码；
弃权票的指示； （三）对该次股东大会提案的
（四）委托书签发日期和有效 明确投票意见指示，没有明确投票
期限； 指示的，授权委托书应当注明是否
（五）委托人签名（或盖章）。 授权由受托人按自己的意思决定；
委托人为法人股东的，应加盖法人 （四）委托书签发日期和有效
单位印章。 期限；
（五）委托人签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，应加盖法人
单位印章。
第七十七条 下列事项由 股 第七十七条 下列事项由 股
东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件 （一）修改《公司章程》及其
（包括股东大会议事规则、董事会 附件（包括《股东大会议事规则》、
议事规则及监事会议事规则）； 《董事会议事规则》及《监事会议
…… 事规则》）；
7 （五）深交所《创业板股票上 ……
市规则》规定的连续十二个月内购 （五）深交所《创业板股票上
买、出售重大资产或者担保金额超 市规则》规定的连续十二个月内购
过公司资产总额的30%； 买、出售重大资产或者担保金额超
…… 过公司最 近 一 期 经 审计 资产总额
的30%；
……
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请 股 东 大 人名单以提案的方式提请股 东 大
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会表决。 会表决。
股东大会就选举董事、监事进 股东大会就选举董事、监事进
行表决时，根据本章程的规定或者 行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投 股东大会的决议，可以实行累积投
票制,选举一名董事或监事的情形 票制,选举一名董事或监事的情形
除外。 除外。如公司单一股东及其一致行
董事、监事提名的方式和程序 动 人 拥 有 权 益 的 股 份 比 例 达 到
为： 30%及以上的，应当采用累积投票
（一）董事会换届改选或者现 制。
任董事会增补董事时，董事候选人 董事、监事提名的方式和程序
由董事会提名委员会在征 询 各 方 为：
意见后提交董事会审议，现任董事 （一）董事会换届改选或者现
会、单独或者合计持有公司3%以上 任董事会增补董事时，董事候选人
股份的股东可以按照不超 过 拟 选 由董事会提名委员会在征询 各 方
任的人数，提名下一届董事会的董 意见后提交董事会审议，现任董事
事候选人或者增补董事的候选人； 会、单独或者合计持有公司3%以
（二）监事会换届改选或者现 上股份的股东可以按照不超 过 拟
任监事会增补监事时，现 任 监 事 选任的人数，提名下一届董事会的
会、单独或者合计持有公司3%以上 董事候选人或者增补董事的 候 选
股份的股东可以按照不超 过 拟 选 人；
任的人数，提名由非职工代表担任 （二）监事会换届改选或者现
的下一届监事会的监事候 选 人 或 任监事会增补监事时，现任 监 事
者增补监事的候选人； 会、单独或者合计持有公司3%以
（三）独立董事的提名方式和 上股份的股东可以按照不超 过 拟
程序按照法律、法规和证券监管机 选任的人数，提名由非职工代表担
构的相关规定执行； 任的下一届监事会的监事候 选 人
（四）监事会中的职工监事代 或者增补监事的候选人；
表由职工代表大会、职工大会或其 （三）监事会中的职工监事代
他民主方式产生； 表由职工代表大会、职工大会或其
（五）股东提名董事、独立董 他民主方式产生；
事或监事时，应当在股东大会召开 （四）股东提名董 事 或 监 事
10日前，将提名提案、候选人的详 时，应当在股东大会召开10日前，
细资料、候选人声明或承诺函提交 将提名提案、候选人的详细资料、
现任董事会，由现任董事会进行资 候选人声明或承诺函提交现 任 董
格审查，经审查符合董事或者监事 事会，由现任董事会提交股东大会
任职资格的提交股东大会选举。 选举；
提 名 人 在 提 名 董 事或者监事 （五）提名人在提名董事、监
候选人之前应获得该候选 人 的 书 事候选人之前应获得该候选 人 的
面承诺，确认其同意接受提名，承 书面承诺，确认其同意接受提名，
诺提交的其个人情况资料真实、完 承诺提交的其个人情况资料真实、
整，并保证其当选后切实履行职责 完整，并保证其当选后切实履行职
等。 责等；
前 款 累 计 投 票制 是指股东大 （六）独立董事的提名方式和
会选举董事或监事时，每一股份拥 程序按照法律、法规和证券监管机
有与应选董事或者监事人 数 相 同 构的相关规定执行；
的表决权，股东拥有的表决权可以 （七）公司提名委员会应当对
集中使用。董事会应当向股东公告 董事候选人的任职资格进行审查，
候选董事、监事的简历和 基 本 情 并形成明确的审查意见，向董事会
况。 提出建议。董事会对提名委员会的
建议未采纳或者未完全采纳的，应
当 在 董 事会决议中记载提名委员
会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
前款累 积投票制是指股 东 大
会选举董事或监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数 相 同
的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基 本 情
况。
第九十五条 公司董事为 自 第九十五条 公司董事为 自
然人，有下列情形之一的，不能担 然人，有下列情形之一的，不能担
任公司的董事： 任公司的董事：
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（七）被证券交易所公开认定 （七）被证券交易场所公开认
不适合担任上市公司董事、监事和 定不适合担任上市公司董事、监事
高级管理人员，期限尚未届满； 和高级管理人员，期限尚未届满；
第九十六条 董事由股东 大 第九十六条 董事由股东 大
会选举或者更换，并可在任期届满 会选举或者更换，并可在任期届满
前由股东大会解除其职务。董事任 前由股东大会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可连选连任。 期3年，任期届满可连选连任。独立
10 董事的连任时间不得超过6年。在
公 司 连 续 任 职 独 立 董 事 已 满 6年
的，自该事实发生之日起36个月内
不 得 被 提名为公司独立董事候选
人。
第一百条 董事可以在 任 期 第一百条 董事可以在任 期
届满以前提出辞职。董事辞职应向 届满以前提出辞职。董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告。董事会 董事会提交书面辞职报告。董事会
将在2日内披露有关情况。 将在2日内披露有关情况。
如 因 董 事 的 辞 职 导致公司董 如因董事的辞职导 致 公 司 董
事会低于法定最低人数时，在改选 事会低于法定最低人数时，或者独
出的董事就任前，原董事仍应当依 立 董 事 辞职将导致公司董事会或
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照法律、行政法规、部门规章和本 者 其 专 门委员会中独立董事所占
章程规定，履行董事职务。 比 例 不 符合法律法规或者本章程
除前款所列情形外，董事辞职 的规定，或者独立董事中欠缺会计
自辞职报告送达董事会时生效。 专业人士时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程规定，履
行董事职务。公司应当自前述事实
发生之日起60日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
第 一 百零六条 董事会由7至 第一百零六条 董事会由7至
12 9名董事组成，其中独立董事3人。 9名董事组成，其中独立董事3人，
且至少包含一名会计专业人士。
第一百零七条 第一百零七条
…… ……
公司董事会设立审计委员会、 公司董事会设立审计委员会、
并根据需要设立战略委员会、提名 并根据需要设立战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。专门 委员会、薪酬与考核委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程 委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当 和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会 提交董事会审议决定。专门委员会
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成员全部由董事组成，其中审计委 成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并 担 任 召 员会中独立董事占多数并担 任 召
集人，审计委员会成员召集人为会 集人，审计委员会成员应当为不在
计专业人士。董事会负责制定专门 公司担任高级管理人员的董事，审
委员会工作规程，规范专门委员会 计委员会召集人为会计专业人士。
的运作。 董事会负责制定专门委员会 工 作
规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十五条 代表1/10以 第 一 百 一十五条 代 表1/10
上表决权的股东、1/3以上董事或者 以上表决权的股东、1/3以上董事、
监事会，可以提议召开董事会临时 1/2以上独立董事或者监事会，可以
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会议。董事长应当自接到提议后10 提议召开董事会临时会议。董事长
日内，召集和主持董事会会议。 应当自接到提议后10日内，召集和
主持董事会会议。
第一百三十五条 本章程第 第 一 百 三 十 五 条 本章程第
九十五条关于不得担任董 事 的 情 九十五条关于不得担任董事 的 情
形同时适用于监事。 形同时适用于监事。
15 董事、总经理和其他高级管理 公司董事、高级管理人员及其
人员不得兼任监事。 配偶和直系亲属在公司董事、高级
管 理 人 员任职期间不得担任公司
监事。
第一百五十四条 公司股东 第 一 百 五 十 四 条 公司股东
大会对利润分配方案作出决议后， 大会对利润分配方案作出决议后，
公司董事会须在股东大会召开后2 或 公司董事会根 据 年度股东大会
16 个月内完成股利（或股份）的派发 审 议 通 过的下一年中期分红条件
事项。 和上限制定具体方案后，须在2个
月内完成股利（或股份）的派发事
项。
第一百五十五条 第一百五十五条
…… ……
（4）特殊情况下当年可不进 （4）特殊情况下当年可不进
行现金分红： 行现金分红：
…… ……
董 事 会 应 当 综 合 考虑所处行 董事会应当综合考 虑 所 处 行
业特点、发展阶段、自身经营模式、 业特点、发展阶段、自身经营模式、
17 盈利水平以及是否有重大 投 资 计 盈利水平、偿债能力、是否有重大
划或重大现金支出安排等因素，区 投资计划或重大现金支出安排以
分下列情形，并按照公司章程规定 及投资者回报等因素，区分下列情
的程序，提出差异化的现金分红政 形，并按照《公司章程》规定的程
策： 序，提出差异化的现金分红政策：
…… ……
二 、 公 司 利 润 分 配的决策程 二、公司利润分配 的 决 策 程
序： 序：
（一）公司管理层、董事会应 （一）公司管理层、董事会应
结合公司盈利情况、资金需求合理 结合公司盈利情况、资金需求合理
提出利润分配建议和预案。公司董 提出利润分配建议和预案。公司董
事会在利润分配预案论证过程中， 事会在利润分配预案论证过程中，
需与独立董事、监事充分讨论，并 需与独立董事、监事充分讨论，并
通过多种渠道充分听取中 小 股 东 通过多种渠道充分听取中小 股 东
意见，在考虑对全体股东持续、稳 意见，在考虑对全体股东持续、稳
定、科学的回报基础上形成利润分 定、科学的回报基础上形成利润分
配预案，独立董事也可以征集中小 配预案，独立董事也可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直 股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。董事会在审议 接提交董事会审议。董事会在审议
利润分配预案时，须经全体董事过 利润分配预案时，须经全体董事过
半数表决同意，且经公司1/2以上独 半数表决同意；监事会在审议利润
立 董 事 表 决同意并发表明确独立 分配预案时，须经全体监事过半数
意见；监事会在审议利润分配预案 以上表决同意。经董事会、监事会
时，须经全体监事过半数以上表决 审议通过后，方能提交公司股东大
同意。经董事会、监事会审议通过 会审议；独立董事认为现金分红具
后，方能提交公司股东大会审议； 体 方 案 可能损害公司或者中小股
…… 东权益的，有权发表独立意见。董
对 现 金 分 红 政 策 进行调整或 事 会 对 独立董事的意见未采纳或
变更的，还应对调整或变更的条件 者未完全采纳的，应当在董事会决
及程序是否合规和透明等 进 行 详 议 中 记 载独立董事的意见及未采
细说明。公司在上一会计年度实现 纳的具体理由，并披露；
盈利，但公司董事会在上一会计年 ……
度结束后未制订现金利润 分 配 方 对现金分红政策进 行 调 整 或
案或者按低于本章程规定 的 现 金 变更的，还应对调整或变更的条件
分红比例进行利润分配的，应当在 及程序是否合规和透明等进 行 详
定期报告中详细说明不分 配 或 者 细说明。公司在上一会计年度实现
按低于本章程规定的现金 分 红 比 盈利，但公司董事会在上一会计年
例进行分配的原因、未用于分配的 度结束后未制订现金利润分 配 方
未分配利润留存公司的用途；独立 案或者按低于本章程规定的现 金
董事、监事会应当对此分别发表独 分红比例进行利润分配的，应当在
立意见和审核意见。 定期报告中详细说明不分配 或 者
（四）如因外部环境或公司自 按低于本章程规定的现金分 红 比
身经营状况发生重大变化，公司需 例进行分配的原因、未用于分配的
对利润分配政策进行调整的，调整 未分配利润留存公司的用途；监事
后的利润分配政策不得违 反 中 国 会应当对此发表审核意见。
证监会和证券交易所的有关规定， （四）如因外部环境或公司自
由公司董事会、监事会进行研究论 身经营状况发生重大变化，公司需
证并在股东大会提案中详 细 论 证 对利润分配政策进行调整的，调整
和说明原因，经调整的利润分配政 后的利润分配政策不得违反 中 国
策应严格按照有关法律、 行 政 法 证监会和深交所的有关规定，由公
规、部门规章及公司章程的规定由 司董事会、监事会进行研究论证并
股东大会表决通过。董事会在审议 在股东大会提案中详细论证 和 说
利润分配政策的变更或调 整 事 项 明原因，经调整的利润分配政策应
时，须经全体董事过半数 表 决 同 严格按照有关法律、行政法规、部
意，且经公司1/2以上独立董事表决 门规章及《公司章程》的规定由股
同意。监事会在审议利润分配政策 东大会表决通过。董事会在审议利
调整时，须经全体监事过半数以上 润分配政策的变更或调整事项时，
表决同意。股东大会在审议利润分 须经全体董事过半数表决同意。监
配政策的变更或调整事项时，应当 事会在审议利润分配政策调整时，
安排通过证券交易所的交易系统、 须经全体监事过半数以上表 决 同
互联网系统等方式为中小 投 资 者 意。股东大会在审议利润分配政策
参加股东大会提供便利，并经出席 的变更或调整事项时，应当安排通
股东大会的股东所持表决权的2/3 过深交所的交易系统、互联网系统
以上通过；（五）公司应强化回报 等方式为中小投资者参加股 东 大
股东的意识，综合考虑公司盈利情 会提供便利，并经出席股东大会的
况、资金需求、发展目标和股东合 股东所持表决权的2/3以上通过；
理回报等因素，以每三年为一个周 （五）公司应强化回报股东 的 意
期，制订周期内股东回报规划，明 识，综合考虑公司盈利情况、资金
确三年分红的具体安排和形式，现 需求、发展目标和股东合理回报等
金分红规划及期间间隔等内容。 因素，以每三年为一个周期，制订
周期内股东回报规划，明确三年分
红的具体安排和形式，现金分红规
划及期间间隔等内容。
第一百五十七条 公司内部 第 一 百 五 十 七 条 公司内部
审计制度和审计人员的职责，应当 审计制度和审计人员的职责，应当
18 经董事会批准后实施。审计负责人 经董事会批准后实施。公司内部审
向董事会负责并报告工作。 计 部 门 对董事会审计委员会负责
并报告工作。
第一百五十九条 公司聘用 第 一 百 五 十 九 条 公司聘用
会计师事务所必须由股东 大 会 决 会计师事务所应 经 由 审计委员会
定，董事会不得在股东大会决定前 全体成员过半数同意后，提交董事
19
委任会计师事务所。 会审议后，交由股东大会决定，董
事会不得在股东大会决定前 委 任
会计师事务所。
第一百六十三条 第一百六十三条
…… ……
20 （二）以特快专递、邮件、电 （二）以特快专递、邮件、电
子邮件或传真方式送出； 子邮件、电话方式、信函方式、短
信方式或传真方式送出；
本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。除上述内容修订外，《公司章程》
的其他内容不变，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关
的工商变更登记、章程备案事宜。实际修订内容以市场监督管理部门核准登记的
内容为准。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程》全文，敬请投资者查阅。
二、制定、修订制度情况如下：
序号 《制度名称》 变更方 是否提交股东大会
式
1 股东大会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 修订 是
4 关联交易制度 修订 是
5 累积投票制细则 修订 是
6 董事会提名委员会工作细则 修订 否
7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
8 董事会审计委员会工作细则 修订 否
9 董事会秘书工作细则 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 募集资金专项管理制度 修订 是
12 信息披露管理制度 修订 否
13 独立董事制度 修订 是
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 内部审计制度 修订 否
16 独立董事专门会议议事规则 制定 否
17 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
18 独立董事及审计委员会年报工作制度 修订 否
本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》《关联交易制度》《累积投票制细则》《募集资金专项管理制度》《独
立董事制度》尚需提交公司股东大会审议批准，其中《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》还须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
制 定 、 修 订 后 的 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司于 同 日 刊 登在 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1．新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十七会议决议；
2．新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
3．《公司章程》及相关制度。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
