证券代码：300157            证券简称：新锦动力           公告编号：2024-079


                     新锦动力集团股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 26 日下午在石家庄市裕华区裕华壹号 2 号楼 4 层会议室以现场
方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件或其他方式发出，经与会
董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应参会董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动
力集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、会议审议通过《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》
    为进一步实现公司债务化解，有效保障相关方权益，就股权回购相关事项，
董事会同意公司与深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“君丰华益”）达成和解并签订《和解协议》。
    董事会提请股东大会，在不高于和解条件范围内，授权公司管理层与君丰华
益进行协商及签署。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子
公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2024-080）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
                   董事会
       2024 年 12 月 27 日