证券代码：300157             证券简称：新锦动力           公告编号：2024-081


                     新锦动力集团股份有限公司

          关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案

        暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体信息
详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。
    2024 年 12 月 26 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以
下简称“硕晟科技”）向公司董事会提交的《关于向新锦动力集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2025 年第一次临时
股东大会增加审议《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》。经核查，
截至该函出具日，硕晟科技及其一致行动人合计持有公司 18.36%股份，符合向
股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交
公司董事会；临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决
议事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定。
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过，公司董事会同意 2025 年第一次临时股东大会增加审议《关于子公司前期增
资及股权回购相关事项的议案》。
    除增加临时议案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的公司 2025 年第一次
临时股东大会补充通知公告如下：
    一、会议召开的基本情况：
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2024 年 12 月 31 日
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 12 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    二、会议审议事项：


                                                                       备注

提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏

                                                                   目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有议案                          √

非累积投票议案

           《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）签订<
  1.00                                                                 √
           执行和解协议书>的议案》

  2.00     《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》              √

    注：
    上述相关审议事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五次
会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告和文件。
    三、现场会议登记方法：
    1、登记时间：2025 年 1 月 3 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
    2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 4 层公司证券事务部办
公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办
理登记；
    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托
代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 1 月 3
日下午 17:00 前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4
号楼 4 层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东大会”字样，以邮
件送达时间为准），公司不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系方式：
    会务联系人姓名：王艳秋、四利晓
    电话号码：010-56931156
    传真号码：010-56931156
    电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn
    6、本次会议会期 1 天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                新锦动力集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 27 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025年1月6日交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和
下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月6日上午9:15，结束时间为
2025年1月6日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     新锦动力集团股份有限公司
           2025年第一次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名（或名称）

身份证号码（或营业
执照号）

股东账号                                   持股数量


联系电话                                   电子邮箱


联系地址                                   邮编


是否本人参会                               联系人

注：
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
                                   股东签字（法人股东盖章）：______________
                                                                     年   月   日
   说明：
   1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
   2、本表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                     新锦动力集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵
公司人民币普通股股票                 股，兹委托            先生/女士全权代表本
人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本
人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

                                                  备注
                                                  该列打
 提案编码                 提案名称                         同意   反对   弃权
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                  投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有议      √
                              案
 非累积投票
   议案
              《关于与北京中关村并购母基金投资
    1.00      中心（有限合伙）签订<执行和解协议     √
              书>的议案》
              《关于子公司前期增资及股权回购相
    2.00                                            √
              关事项的议案》


（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出
投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。