证券代码：300165           证券简称：天瑞仪器            公告编号：2024-026




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

               第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次（临时）会议的通知，会议
于 2024 年 5 月 22 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监
事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    经全体监事认真审议，形成决议如下：


    1、审议《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

    经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不
会对公司正常生产经营造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形，监事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                                二○二四年五月二十二日