证券代码：300165            证券简称：天瑞仪器           公告编号：2024-034




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

            第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议
于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事莫卫民
先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方
式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事
长刘召贵先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议《关于补选董事的议案》

    公司董事会同意廖国荣先生、张秀梅女士为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期均与公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意廖国荣先生、张秀梅女
士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项
投票表决。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
   2、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本
次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。
   《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


   特此公告。


                                        江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                               二〇二四年六月十二日