证券代码：300173         证券简称：福能东方           公告编号： 2024-047



              福能东方装备科技股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次

会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋

601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月

21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，

实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 4 人，为许明懿先生、

葛磊先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》



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    公司董事会同意公司于 2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00 在东莞市万江

街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召

开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告



                                             福能东方装备科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2024 年 10 月 26 日




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