证券代码：300173        证券简称：福能东方            公告编号：2024-056



              福能东方装备科技股份有限公司

           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一

次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12

栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12

月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，

实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 6 人，为于静女士、

陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事

一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于修定<“三重一大”决策管理制度>的议案》

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计

未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等



                                    1
关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 52,100 万元。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有

效。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、

詹长杰回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

       （三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 在东莞市万江

街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召

开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    （一）第六届董事会第十一次会议决议；

    （二）独立董事专门会议决议。

    特此公告



                                             福能东方装备科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2024 年 12 月 13 日




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