证券代码：300173        证券简称：福能东方          公告编号：2024-061



              福能东方装备科技股份有限公司

           第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一

次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月

16 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司以自有资金与控股股东佛山市投资控股集团有限

公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、

佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司共同投资设

立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）的事

项，是基于公司经营发展需要及未来战略规划综合考虑，有利于公司进一步延伸

新能源产业链。关联交易定价遵循了公平、公允的原则，审议及表决程序合法合

规，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

    本次会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过。本议案涉及关联交易，

关联监事吴海华回避表决。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于参与设立合资公司暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司下属全资子公司广东福能大数据产业园建设有限

公司预计自 2024 年 11 月 1 日起连续十二个月内与广州烽云信息科技有限公司发

生的日常关联交易事项，与实际生产经营需要相符合，依据市场化原则独立进行。

关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损

害公司和其他股东利益的情况。

    本次会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过。本议案涉及关联交易，

关联监事甄楚轩回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于全资子公司新增日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    第六届监事会第十一次会议决议。

    特此公告



                                           福能东方装备科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2024 年 12 月 19 日




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