证券代码：300173        证券简称：福能东方          公告编号：2024-060



              福能东方装备科技股份有限公司

           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月

16 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，

实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》

    为进一步延伸新能源产业链，公司董事会同意公司与控股股东佛山市投资控

股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团

有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司

共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记

为准，以下简称“南网云电”），并签署《投资合作协议》。公司以自有资金出

资 4,000 万元，本次交易完成后，公司持有南网云电 5.7143%的股权。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。



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    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、

詹长杰回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于参与设立合资公司暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》

    为满足日常经营需要，公司董事会同意公司下属全资子公司广东福能大数据

产业园建设有限公司预计自 2024 年 11 月 1 日起连续十二个月内与广州烽云信息

科技有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 4,400 万元。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事陈刚回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于全资子公司新增日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第十二次会议决议；

    （二）独立董事专门会议决议。

    特此公告



                                           福能东方装备科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2024 年 12 月 19 日




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