证券代码：300173        证券简称：福能东方            公告编号：2024-065



              福能东方装备科技股份有限公司

           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三

次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面传签方式召开。根据工作需要，经全体董事

一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子

信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议

董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于参股公司南网云电参与云

电投控增资项目的议案》。公司董事会同意参股公司广东省南网云电投资控股有

限责任公司参与在上海联合产权交易所挂牌的“云南云电投资控股集团有限责任

公司增资项目”（项目编号：G62024SH1000027），拟以不低于 695,839.00 万元

（含本数），不高于 700,000.00 万元（含本数）的价格增资并获得云南云电投

资控股集团有限责任公司 51%股权。

    本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于参股公司拟对外投资的公告》。



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三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告



                                     福能东方装备科技股份有限公司

                                                 董事会

                                           2024 年 12 月 30 日




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