证券代码：300176          证券简称：派生科技         公告编号：2024-054

                 广东派生智能科技股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议通知已送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一层会议室以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公

司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的
讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度

内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，
聘期一年。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
                 2024 年 10 月 24 日