派生科技：第五届董事会第二十次会议决议公告2024-10-25
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-053
广东派生智能科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司一层会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次
会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”） 为公司 2024 年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股
东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理
的定价原则，与中兴华所协商确定其 2024 年度审计费用并签订协议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
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三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》
结合实际情况，为满足公司经营发展需要，提升公司品牌价值，公司名称拟
由“广东派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，
公司英文名称由“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”变
更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“PaiSheng
Technology”变更为“HongTeo Technology”，证券简称拟由“派生科技”变更
为“鸿特科技”，证券代码等其他信息保持不变。
依照《公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容，
具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第四条 公司注册名称中文全称：广 第四条 公司注册名称中文全称：广
东派生智能科技股份有限公司 东鸿特科技股份有限公司
英文全称：GuangDong PaiSheng 英文全称：GuangDong HongTeo
Intelligent Technology Co.,Ltd. Technology Co.,Ltd.
根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等
中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。
《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》详见中 国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公
司 2024 年第四次临时股东大会审议，为此定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召
开公司 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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广东派生智能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
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